董事會成員
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
董事長 |
吳萬益 |
台灣大學環境工程系博士 |
董事 |
樂群投資有限公司代表人 楊仁彰 |
成功大學水利及海洋工程碩士 京揚工程科技(股)公司協理 華禹(股)公司經理 |
董事 |
葉正吉 |
交通大學環境工程碩士 政大EMBA經營管理碩士 環境工程技師 |
董事 |
吳庭樂 |
臺灣大學土木工程所碩士 美國奧勒岡大學福邦創業投資管理顧問(股)公司 |
董事 |
許淑惠 |
國立中興大學中國文學系 |
獨立董事 |
林正芳 |
美國華盛頓大學 土木暨環境工程學系博士 國立台灣大學環境工程學研究所所長/ 教授 |
獨立董事 |
荷世平 召集人 |
美國伊利諾大學香檳分校 土木與環技工程系博士 國立台灣大學土木工程學系副教授/教授 |
獨立董事 |
高傳盛 |
淡江大學 水資源環境工程所碩士 北大法律地政士事務所所長律師高考及格 |
獨立董事 |
王瑞賓 |
美國休士頓大學 會計學系碩士 奇鋐科技(股)公司 董事兼副總經理 |
董事會多元化
本公司將依據上市上櫃公司治理實務守則,將按專業知識、產業經歷、年齡、性別及文化背景等多元化分針,促進董事會結構之健全發展。
本公司現任董事會成員多元化政策情況:
多元化姓名 |
國籍 |
性別年齡 |
兼任本公司員工 |
環保產業經歷 |
創投產業經歷 |
經營管理 |
財務分析 |
吳萬益 |
中華民國 |
男61-70歲 |
V |
V |
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V |
V |
樂群投資有限公司代表人 楊仁彰 |
中華民國 |
男 51-60歲 |
V |
V |
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V |
V |
葉正吉 |
中華民國 |
男 51-60歲 |
V |
V |
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V |
V |
吳庭樂 |
中華民國 |
男 21-30歲 |
V |
V |
V |
V |
V |
許淑惠 |
中華民國 |
女 51-60歲 |
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V |
V |
林正芳 |
中華民國 |
男 61-70歲 |
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V |
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V |
V |
荷世平 |
中華民國 |
男 51-60歲 |
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V |
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V |
V |
高傳盛 |
中華民國 |
男 51-60歲 |
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V |
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V |
V |
王瑞賓 |
中華民國 |
男 61-70歲 |
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|
V |
V |
董事會獨立性
本公司現任董事成員共 9 位,各董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係,符合證券交易法第 26 條之 3 第三項及第四項規定。
本公司董事 (含獨立董事 )之選舉採用候選人提名制度,鼓勵股東參與,針對候選人資格條件及有無違反公司法第三十條所列各款情事,依規定進行審核,相關作業依法進行公告,保持提名作業公正公開。
本公司獨立董事4位,佔董事會三分之一以上,客觀行使職權,審視公司既有或潛在風險之管控,據以監督公司各項營運皆遵照相關法令,此外亦已設立審計委員會等功能性委員會,健全並強化公司治理。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
(1)本公司內部稽核單位依稽核計畫,按月向獨立董事呈送稽核報告。
(2)本公司稽核單位就內控缺失及異常事項進行追蹤及改善,並定期報告。
(3)本公司內部稽核主管定期向審計委員會報告年度稽核計畫、內部控制自行評估結果及已完成之稽查業務執行情形,根據查核缺失進行溝通,溝通意見作成紀錄提董事會報告。
(4)會計師每年至少參加一次審計委員會,報告年度查核結果。