董事會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 吳萬益 台灣大學環境工程系博士
董事 樂群投資有限公司
代表人 楊仁彰
成功大學水利及海洋工程碩士
京揚工程科技(股)公司協理
華禹(股)公司經理
董事 葉正吉 交通大學環境工程碩士
政大EMBA經營管理碩士
環境工程技師
董事 吳庭樂 臺灣大學土木工程所碩士
美國奧勒岡大學
福邦創業投資管理顧問(股)公司
董事 許淑惠 國立中興大學中國文學系
獨立董事 林正芳 美國華盛頓大學
土木暨環境工程學系博士
國立台灣大學環境工程學研究所所長/ 教授
獨立董事 荷世平 召集人 美國伊利諾大學香檳分校
土木與環技工程系博士
國立台灣大學土木工程學系副教授/教授
獨立董事 高傳盛 淡江大學
水資源環境工程所碩士
北大法律地政士事務所所長
律師高考及格
獨立董事 王瑞賓 美國休士頓大學
會計學系碩士
奇鋐科技(股)公司
董事兼副總經理

董事會多元化

本公司將依據上市上櫃公司治理實務守則,將按專業知識、產業經歷、年齡、性別及文化背景等多元化分針,促進董事會結構之健全發展。

本公司現任董事會成員多元化政策情況:

多元化姓名 國籍 性別年齡 兼任本公司員工 環保產業經歷 創投產業經歷 經營管理 財務分析
吳萬益 中華民國
61-70歲
V V V V
樂群投資有限公司代表人
楊仁彰
中華民國
51-60歲
V V V V
葉正吉 中華民國
51-60歲
V V V V
吳庭樂 中華民國
21-30歲
V V V V V
許淑惠 中華民國
51-60歲
V V
林正芳 中華民國
61-70歲
V V V
荷世平 中華民國
51-60歲
V V V
高傳盛 中華民國
51-60歲
V V V
王瑞賓 中華民國
61-70歲
V V

董事會獨立性

本公司現任董事成員共 9 位,各董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係,符合證券交易法第 26 條之 3 第三項及第四項規定。

本公司董事 (含獨立董事 )之選舉採用候選人提名制度,鼓勵股東參與,針對候選人資格條件及有無違反公司法第三十條所列各款情事,依規定進行審核,相關作業依法進行公告,保持提名作業公正公開。

本公司獨立董事4位,佔董事會三分之一以上,客觀行使職權,審視公司既有或潛在風險之管控,據以監督公司各項營運皆遵照相關法令,此外亦已設立審計委員會等功能性委員會,健全並強化公司治理。


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(1)本公司內部稽核單位依稽核計畫,按月向獨立董事呈送稽核報告。

(2)本公司稽核單位就內控缺失及異常事項進行追蹤及改善,並定期報告。

(3)本公司內部稽核主管定期向審計委員會報告年度稽核計畫、內部控制自行評估結果及已完成之稽查業務執行情形,根據查核缺失進行溝通,溝通意見作成紀錄提董事會報告。

(4)會計師每年至少參加一次審計委員會,報告年度查核結果。